ทางเข้า Royal Online เจ้ามือรับแทง ชาวอังกฤษ Betfred ได้บรรลุข้อตกลงกับ หน่วยงานกำกับดูแลด้าน การพนันซึ่งจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินกว่า 1.15 ล้านดอลลาร์ สำหรับการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม

Betfred ซึ่งมีฐานอยู่ใน Warrington ถูกบังคับให้ต้องผ่านการตรวจสอบใบอนุญาตหลังจากอนุญาตให้บุคคลในWest Yorkshireซึ่งขโมยเงินเกือบ 1.21 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของตนไปเดิมพัน “สัดส่วนที่มีนัยสำคัญ” ของเงินทุนเหล่านี้ทางออนไลน์

การสอบสวนโดยคณะกรรมการการพนันระบุว่า Betfred ได้ดำเนินการเพียง “ไม่เป็นทางการ” และ “เฉพาะกิจ” เพื่อระบุแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของนักพนันในขณะที่ไม่ได้เก็บบันทึกการตรวจสอบที่เหมาะสม แม้ว่าลูกค้ารายนี้จะถูกตัดสินจำคุก 40 เดือนในเดือนมกราคม โดยอยู่ในห้าอันดับแรกในแง่ของการใช้จ่ายและผลกำไร และแสดงใบแจ้งยอดจากธนาคารที่มีรูปแบบการฝากเงินที่ “ไม่ปกติ”

ในฐานะส่วนหนึ่งของการป้องกัน Betfred อ้างว่าเชื่อว่าลูกค้าเป็น “ผู้อำนวยการของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ” เช่นเดียวกับนักพนันมืออาชีพที่ได้รับเงินจำนวนมากจากผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม Gambling Commission ตัดสินว่าผู้ดำเนินการไม่ดำเนินการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อยืนยันข้อมูลนี้

“เราระบุจุดอ่อนจำนวนหนึ่งในการต่อต้านการฟอกเงินและการควบคุมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ Betfred ใช้” อ่านคำแถลงจาก Richard Watson ผู้อำนวยการโครงการของ Gambling Commission “ค่าปรับที่มากกว่า 1.15 ล้านดอลลาร์สะท้อนถึงความล้มเหลวเหล่านี้”

ข้อตกลงที่ตกลงกันไว้จะเห็นว่า Betfred จ่ายเงิน 42,934 ดอลลาร์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสอบสวนของคณะกรรมการการพนันในขณะเดียวกันก็ตกลงที่จะดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่สามอิสระและตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนในการต่อต้านการฟอกเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ เจ้ามือรับแทงจะต้องมอบข้อตกลงโดยสมัครใจจำนวน 1.11 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง 628,976 ดอลลาร์ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง โดยส่วนที่เหลือจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม

นี่เป็นคดีล่าสุดในคดีที่คล้ายกันซึ่งรวมถึง Gala Coral Group ที่ถูกปรับมากกว่า 1.24 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนขณะที่ Paddy Power ถูกโจมตี 440,000 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนธันวาคม Caesars Interactive Entertainment ตกลงที่จะจ่ายเงินเกินกว่า 1.19 ล้านดอลลาร์ โดย Rank Group จะถูกลงโทษในเดือนกันยายนเป็น 1.34 ล้านดอลลาร์

“คณะกรรมการการพนันได้สรุปคดีต่างๆ มากมายในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมา ซึ่งนำไปสู่ค่าปรับประมาณ 5.31 ล้านดอลลาร์” อ่านคำแถลงของวัตสัน “ผลลัพธ์และข้อค้นพบในกรณีเหล่านี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงานถึงความจำเป็นในการเรียนรู้บทเรียนจากสิ่งเหล่านี้สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและการควบคุมการฟอกเงินหรือความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้น”

อย่างไรก็ตาม ในแถลงการณ์เมื่อปลายวันศุกร์ (ตามเวลาท้องถิ่น จากฝ่ายสื่อ Amaq กลุ่ม ISIS อ้างความรับผิดชอบ ตามรายงานของ CNN ระบุว่า “กลุ่มนักรบรัฐอิสลาม” เป็นผู้โจมตี
ตามรายงานของ CNN ภาพการรักษาความปลอดภัยที่ตำรวจท้องที่ระบุว่าผู้โจมตีเข้าไปในคาสิโนผ่านทางที่จอดรถ โดยเดินเข้าไปในอาคารโดยตรง ผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งซึ่งตาม Albayalde บอก ตื่นตระหนกเมื่อเธอเห็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติที่ผู้ต้องสงสัยถืออยู่ Stephen Reilly ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของรีสอร์ทกล่าวว่ายามที่ตั้งอยู่บริเวณรอบ ๆ คอมเพล็กซ์เป็นเพียงส่วนเดียวของการรักษาความปลอดภัยที่ติดอาวุธ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในไม่ได้ถืออาวุธ และพวกเขาไม่ได้พยายามมีส่วนร่วมกับผู้ต้องสงสัยเพราะกลัวว่าสถานการณ์จะบานปลาย ตามรายงานของ CNN
เมื่อต้นวันศุกร์ โรนัลด์ เดลา โรซา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ รายงานว่าผู้ต้องสงสัยบุกค้นห้อง โดยขโมยชิปคาสิโนเป็นเงินรวม 113 ล้านเปโซ (2.3 ล้านดอลลาร์) และบรรจุลงในกระเป๋าเป้ ซึ่งตำรวจได้กู้คืนมาในเวลาต่อมา มีรายงานว่ามือปืนมีส่วนร่วมใน “การสู้รบ” กับพนักงานคาสิโนในระหว่างเหตุการณ์ Apolinario ยืนยัน Reilly กล่าวว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ยิงและทำร้ายผู้โจมตีซึ่งถอยกลับเข้าไปในห้องพักของโรงแรมและฆ่าตัวตายที่นั่นในที่สุด
คำแถลงจาก Resorts World Manila ยืนยันว่ามือปืนรายนี้ถูกพบเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คำแถลงดังกล่าวระบุว่า “เขาฆ่าตัวตายด้วยการจุดไฟเผาตัวเอง ตามด้วยบาดแผลกระสุนปืนที่ยิงด้วยตัวเอง” CNN รายงาน ตามรายงานดังกล่าว ตำรวจได้ค้นรถของมือปืนในเวลาต่อมา ซึ่งพบข้อมูลการลงทะเบียน ซึ่งพวกเขายังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

ในความพยายามที่จะช่วยหยุดการฟอกเงินอย่างผิดกฎหมาย สมาชิกสภานิติบัญญัติในมาเก๊าได้อนุมัติมาตรการที่รัฐบาลเสนอซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อแนะนำรูปแบบการประกาศสกุลเงินสำหรับบุคคลที่มีมูลค่าสูงทุกคนที่เดินทางไปและกลับจากเมือง

กฎหมายที่ผ่านโดยสภานิติบัญญัติ 33 คนในวันพุธจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนและจะเห็นนักเดินทางเข้าหรือออกจากวงล้อมโปรตุเกสเดิมที่ต้องประกาศต่อกรมศุลกากรมาเก๊า เงินสดหรือ “เครื่องมือทางการเงินที่สามารถต่อรองได้” อื่น ๆ อาจมีมูลค่าเกินประมาณ 15,000 เหรียญ

มาตรการดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่หยุดอาชญากรจากการส่งเงินสดไปยังประเทศจีนอย่างผิดกฎหมายจากมาเก๊า จะครอบคลุมเช็คเดินทางและเหรียญทองคำ และจะปรับตั้งแต่ 124 ถึง 62,280 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่พบว่ามีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการเก็บคำประกาศศุลกากรที่ส่งมาเป็นเวลาห้าปีหลังจากนั้นจะต้องถูกทำลายหากไม่มีผู้ต้องสงสัยในการกระทำผิดในภายหลัง

สถานีโทรทัศน์และวิทยุท้องถิ่นTeledifusao De Macauรายงานว่ากฎระเบียบย่อยที่กำหนดจำนวนเงินที่เรียกสำหรับการประกาศศุลกากรใดๆ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเช็คที่จ่ายให้กับผู้ถือ จะได้รับการตีพิมพ์ก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน

“สิ่งนี้จะช่วยให้รัฐบาลมีเวลาเพียงพอในการส่งเสริมกฎหมายในทุกด่านทั่วมาเก๊าและผ่านแพลตฟอร์มสื่อต่างๆ” อเล็กซ์ หว่อง เอียว เล็ก อธิบดีกรมศุลกากรมาเก๊า กล่าวกับเทเลดิฟูเซา เดอ มาเก๊า

กฎใหม่นี้เป็นหนึ่งในชุดคำแนะนำในการต่อต้านการฟอกเงินที่ทำขึ้นในเดือนตุลาคมโดย Financial Action Task Force ในปารีส ในขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วเห็นคาสิโนทั้งหมดในมาเก๊าขอให้ติดตั้งซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าในเครื่องกดเงินสดเพื่อช่วยหยุด การปฏิบัติของการเดิมพันพร็อกซี่

เจ้าหน้าที่ข้ามพรมแดนในประเทศจีนมีความกระตือรือร้นไม่น้อยไปกว่ากันหลังจากเพิ่งประกาศนโยบายที่จะกำหนดให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการถอนเงินสดในต่างประเทศหรือธุรกรรมของผู้ค้าที่มีมูลค่าเกิน 147 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ กฎระเบียบใหม่นี้ใช้กับการทำธุรกรรมโดยใช้บัตรธนาคารที่ออกโดยแผ่นดินใหญ่ ซึ่งรวมถึงบัตรเดบิตและบัตรเครดิต

“จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในการต่อต้านการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้าย และเพื่อต่อต้านการบุกรุกภาษี จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงความโปร่งใสของสถิติการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนบนบัตรธนาคาร ตลอดจนคุณภาพของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล” อ่านแถลงการณ์จากการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ

ในฟิลิปปินส์มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระบุตัวชายติดอาวุธรายนี้ซึ่ง คร่าชีวิตผู้คนไป 37 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และบาดเจ็บอีก 53 คนหลังจากจุดไฟเผาคาสิโนภายในโครงการResorts World Manila

ตามรายงานจากสำนักข่าว Agence France-Presseพ่อลูกสามคนของ Jessie Javier Carlos ถูกเปิดเผยว่าเป็นคนที่เดินเข้าไปใน Resorts World Manila คอมเพล็กซ์ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ถือปืนไรเฟิล M4 และน้ำมันเบนซินหนึ่งขวด ภาพวิดีโอความปลอดภัยที่ตามมาแสดงให้เห็นว่าผู้ อยู่อาศัยใน กรุงมะนิลาเดินเล่นในคาสิโนอย่างสงบและจุดไฟขณะยิงเตือนขึ้นไปในอากาศ

บริการข่าวรายงานว่าคาร์ลอสวัย 43 ปีเคยยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่พลาดก่อนที่จะบุกเข้าไปในห้องที่ปลอดภัยซึ่งเก็บชิปและเงินไว้ ผู้โจมตีถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องพักของโรงแรม 1,574 ห้องของโครงการพัฒนาแห่งหนึ่งประมาณ 5 ชั่วโมงหลังจากเริ่มการโจมตีอันเป็นผลมาจากจุดไฟเผาตัวเอง

แม้ว่าในตอนแรกจะคิดว่าคาร์ลอสอาจเป็นผู้ก่อการร้ายอิสลาม แต่ Agence France-Presse รายงานว่าผู้โจมตีเป็นสมาชิกของศาสนาคาทอลิกที่ถูกไล่ออกจากงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีกับกระทรวงการคลังของประเทศในปี 2557 เนื่องจากถือ สินเชื่อมูลค่าสูงและการโกหกในรูปแบบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับทรัพย์สินและทรัพย์สินที่ไม่สามารถอธิบายได้

“เราขอย้ำว่านี่ไม่ใช่การก่อการร้าย แต่เหตุการณ์นี้จำกัดอยู่ที่การกระทำของชายคนเดียว” ออสการ์ อัลบายัลเด ผู้บัญชาการตำรวจกรุงมะนิลา บอกในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ “เขาเป็นหนี้บุญคุณมากเพราะติดการพนันคาสิโน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดกับภรรยาและพ่อแม่ของเขา เขาถูกห้ามโดย [บริษัท บันเทิงและเกมแห่งฟิลิปปินส์] จากคาสิโนทั้งหมดเนื่องจากคำขอของญาติพี่น้อง นี้อาจจะเรียกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่เขาคลั่งไคล้คาสิโนมาก”

หนังสือพิมพ์Philippine Starรายงานว่า Andrea Domingo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Philippine Amusement And Gaming Corporation ยืนยันในภายหลังว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้ออกคำสั่งยกเว้นผู้เล่นหนึ่งปีให้กับ Carlos เมื่อวันที่ 27 มีนาคม อันเป็นผลมาจากการสมัครที่ยื่นโดย Maria ภรรยาของเขา แองเจลิต้า. ส่งผลให้ผู้จู่โจมถูกแบนจากคาสิโนใดๆ ในฟิลิปปินส์ รวมถึงการหลอกหลอนครั้งก่อนๆ เช่น Resorts World Manila และCity Of Dreams ManilaและSolaire Resort And Casino ที่อยู่ใกล้ เคียง

“มันเป็นความหวังของเราที่การเล่นเกมในประเทศจะยังคงเป็นรูปแบบของความบันเทิง ไม่ใช่เพื่อทำลายบุคคลและครอบครัว” โดมิงโกกล่าวกับหนังสือพิมพ์

ฟิลิปปินส์สตาร์ยังรายงานว่าคาร์ลอสเคยสูญเสียมากกว่า 121,100 ดอลลาร์หลังจากเล่นการพนันเพียงคืนเดียว ในขณะที่คำสั่งยกเว้นหมายความว่าเขากลายเป็นหนึ่งใน 450 คนที่ถูกห้ามไม่ให้เล่นในคาสิโนของประเทศ

“เราขอการอภัย” แม่ของคาร์ลอส ทีโอโดรา คาร์ลอส กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ “ลูกชายของฉันเป็นเด็กที่ดีสำหรับเรา แต่ตั้งแต่เขาเริ่มเล่นที่คาสิโน นั่นคือทั้งหมดที่เขาทำ เขาไม่ได้มาเยี่ยมเรา มันเจ็บปวดสำหรับเราที่ไม่เห็นเขา”

หลังจากการโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่Resorts World Manilaซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 38 รายและบาดเจ็บ 54 ราย หน่วยงานกำกับดูแลของ Philippines Amusement and Gaming Corporation ได้ระงับใบอนุญาตคาสิโนของสถานที่นั้นไว้เพื่อรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Daily Inquirer ของฟิลิปปินส์รีสอร์ท เวิล์ด มะนิลาถูกปิดทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนซึ่งเห็นเจสซี ฮาเวียร์ คาร์ลอส อดีตพนักงานของรัฐ บุกโจมตีทรัพย์สินขณะยิงใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจุดไฟเผา เปิดใหม่

หนังสือพิมพ์รายงานว่า Andrea Domingo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Philippine Amusement and Gaming Corporation ได้ออกคำสั่ง “ยุติและยุติ” แก่ผู้ดำเนินการ Resorts World Manila Travellers International Hotel Group Incorporatedในช่วงเช้าของวันที่ 9 มิถุนายน และเธอระบุว่าคำสั่งคือ จะยังคงมีผลบังคับใช้ “อยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาขั้นสุดท้าย” ของความรับผิดของผู้ดำเนินการและ “การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ความปลอดภัยและการเล่นเกมทั้งหมด”

“ด้วยการระงับ Resorts World Manila จะต้องยุติและยุติการดำเนินการเกมทั้งหมดในขณะที่การสอบสวนความรับผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ 2 มิถุนายนกำลังดำเนินอยู่” อ่านคำแถลงจาก Philippines Amusement and Gaming Corporation “การระงับดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่า Resorts World Manila จะแก้ไขจุดบกพร่องและจุดบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินที่เสียหาย แต่ยังทำให้อุตสาหกรรมการเล่นเกม การท่องเที่ยว และการบริการของฟิลิปปินส์อยู่ในสภาพที่ไม่ดีด้วย”

ก่อนเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ Resorts World Manila บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์ได้สั่งให้คาสิโนทั้งหมดของประเทศเสริมสร้างโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายเคอร์ฟิวในท้องถิ่นหลังจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเห็นสมาชิกของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงอาละวาดในเมืองมินดาเนา มาราวี. แม้จะมีคำแนะนำนี้ หนังสือพิมพ์รายงานว่าอาคารมะนิลา 1,574 ห้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงคนเดียวประจำการอยู่ที่ทางเข้าในขณะที่มีการโจมตี

“การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะทำให้ บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์กำหนดมาตรการคว่ำบาตรอื่น ๆ ตามที่อาจได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายที่มีอยู่” อ่านคำชี้แจงของผู้ควบคุม “ บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์ยังต้องการให้รีสอร์ทแบบบูรณาการทั้งหมดส่งโปรโตคอลความปลอดภัยและความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ในฐานะผู้ควบคุมการเล่นเกมของประเทศ บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์จะยังคงปกป้องผลประโยชน์ไม่เฉพาะของผู้เล่นในอุตสาหกรรมเกมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแขกผู้เข้าพัก นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย”

ในฟิลิปปินส์ผู้ให้บริการขยะ Suncity Group มีรายงานว่าทำผิดกฎควบคุมการพนันของประเทศหลังจากถูกกล่าวหาว่าตั้งค่าการดำเนินงานที่คาสิโนขนาดเล็กในเมืองปาไซโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Daily Inquirer ของฟิลิปปินส์บริษัทในมาเก๊าเพิ่งเข้าควบคุมกิจกรรมขยะที่คาสิโนขนาดเล็กในเมืองมะนิลาซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับล่างของโรงแรมระดับ 5 ดาวของ Sofitel Philippine Plaza Manila ก่อนที่จะถือครองอีกครั้ง – พิธีเปิดตัวมีสมาชิกรุ่นเยาว์หลายคนของหน่วยงานกำกับดูแลของ Philippine Amusement and Gaming Corporation เข้าร่วม

หนังสือพิมพ์รายงานว่าบริษัทท้องถิ่น Success Vine Holdings Incorporated ได้รับใบอนุญาตขยะสามปีในเดือนสิงหาคม 2014 แต่ไม่ได้รับอนุญาตในภายหลังเพื่อยกเลิกการอนุญาตนี้ไปยัง Suncity Group หลังจากได้ยินจากสมาชิกของ Philippine Amusement and Gaming Corporation ที่เข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้น Andrea Domingo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานกำกับดูแล ถูกกล่าวหาว่าได้ส่งจดหมายที่มีถ้อยคำรุนแรงถึงผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองเพื่อขอคำอธิบาย

“Suncity [Group] ไม่ได้รับอนุญาตจาก Philippine Amusement and Gaming Corporation ให้ดำเนินการขยะที่ Sofitel Philippines Plaza Manila” อ่านจดหมายจาก Domingo เราต้องการคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทำไม Success Vine [Holdings Incorporated] จึงอนุญาตให้ Suncity [Group] ดำเนินการให้ศีลให้พรและพิธีเปิดอย่างนุ่มนวลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การกระทำดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นเหตุให้มีการระงับหรือยกเลิกโดย Philippine Amusement and Gaming Corporation ตามข้อตกลง”

The Philippine Daily Inquirer รายงานว่า Suncity Group ได้รับอนุญาตให้นำเสนอบริการที่City of Dreams Manila ที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึง Solaire Resort & Casino ที่ ใหญ่กว่าเล็กน้อยในขณะที่ Success Vine Holdings Incorporated ถูกกล่าวหาว่าตอบกลับจดหมายของ Domingo โดยปิดการดำเนินการภายใน โซฟิเทล ฟิลิปปิน พลาซ่า มะนิลา

ในฟิลิปปินส์มีรายงานว่า ฝ่ายนิติบัญญัติถูกตั้งค่าให้พิจารณากฎหมายที่จะกำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าคาสิโนทั่วประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 60 ดอลลาร์ เพื่อยับยั้งบุคคลที่ไม่มีเงินและเป็นหนี้จากการพนัน

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ The Manila Timesข้อเสนอวันศุกร์จาก Rodolfo Albano สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ เกิดขึ้นหลังจากเหตุกราดยิงและลอบวางเพลิงอาคาร Resorts World Manila ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 38 รายและบาดเจ็บ 54 ราย และจะเรียกเก็บภาษี ค่าใช้จ่ายสำหรับใครก็ตามที่เข้าสู่คาสิโนเพื่อวัตถุประสงค์ในการพนัน

“การเรียกเก็บเงินพยายามที่จะเสริมสร้างกฎระเบียบของการมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการพนันคาสิโนโดยสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่เข้าสู่คาสิโนและสถานประกอบการเล่นเกมที่คล้ายคลึงกันมีทรัพยากรทางการเงินเพื่อเล่นการพนัน” อัลบาโนบอกกับหนังสือพิมพ์ “ค่าเข้าคาสิโนจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ขาดทรัพยากรหรือไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการพนันจากการเข้าสู่คาสิโน”

มะนิลาไทมส์รายงานว่าข้อเสนอของอัลบาโนจะจัดสรรเงินสดทั้งหมดที่รวบรวมผ่านค่าธรรมเนียมการเข้าคาสิโนสำหรับการจัดตั้งและบำรุงรักษาศูนย์สวัสดิการเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงของกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศ นอกจากนี้ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของรายได้ใดๆ ที่รวบรวมจากคาสิโนแต่ละแห่งจะถูกกันไว้สำหรับโปรแกรมดังกล่าวในพื้นที่ไปยังสถานที่นั้น

หนังสือพิมพ์รายงานว่าข้อเสนอของ Albano เกิดขึ้นสองวันหลังจากการพิจารณาของรัฐสภาสิบสองชั่วโมงพบว่าผู้บริหารที่Resorts World Manilaไม่มีแผนวิกฤตเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นพร้อมกันเช่นที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายนเมื่อหนี้ก้อนโต Jessie Javier Carlos เดินเข้าไปในคอมเพล็กซ์พร้อมกับปืนไรเฟิล M4 และน้ำมันขวดหนึ่ง

Gustavo Tambunting ประธานคณะกรรมการเกมและความบันเทิงของสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ได้อธิบายก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำการอยู่ภายใน ห้องกล้องวงจรปิดของคาสิโน มะนิลาได้หลบหนีทันทีหลังจากที่ผู้โจมตีที่เสียชีวิตตอนนี้เริ่มโจมตี

“การตัดสินใจของบุคลากรที่จะละทิ้งห้องกล้องวงจรปิดอย่างกะทันหันถือเป็นเรื่องร้ายแรง” ตัมบุนติงกล่าวกับหนังสือพิมพ์มะนิลาไทมส์ “มือปืนเข้าไปเมื่อเวลาประมาณ 12:20 น. และยังไม่มีใครอยู่ในห้องควบคุมนั้นทันที พวกเขาต้องพึ่งพาห้องควบคุมที่สองในโรงแรมเรมิงตันมาก นั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พวกเขาควรจะเป็นหูและตาบนพื้น แต่พวกเขาก็เป็นคนแรกที่หนีไป หากไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาจะได้เห็นมือปืนติดอาวุธมาจากลิฟต์ทันที และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็สามารถไล่ตามมือปืนไปได้”

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยังรายงานว่า ออสการ์ อัลบายัลเด ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจเขตเมืองหลวงแห่งชาติ บอกกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรีสอร์ท เวิล์ด มะนิลา ล่าช้าในการแจ้งสำนักงานของเขาว่ามีห้องกล้องวงจรปิดห้องที่สองที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในโรงแรมเรมิงตันที่อยู่ใกล้เคียง สมาชิกสภานิติบัญญัติยังถูกกล่าวหาว่าได้ยินว่าการงุ่มง่ามสองชั่วโมงนี้ได้ป้องกันเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากการค้นหาคาร์ลอสอย่างรวดเร็วและช่วยเหลือแขกที่ติดกับดักและพนักงานคาสิโน

การสอบสวนเป็นเวลานานหนึ่งปีที่นำไปสู่การระบุเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่านคาสิโนในแผ่นดินใหญ่ตอนล่าง ส่งผลให้ตำรวจจับกุมคนได้เก้าคนในจังหวัดบริติชโคลัมเบียของแคนาดา

CBC News British Columbiaรายงานว่าในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วผู้สอบสวนเริ่มการสอบสวนเมื่อพวกเขาระบุว่าสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบบ้านเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายหลายแห่งกำลังช่วยเหลือผู้ค้ายาเสพติดในการฟอกเงินรวมถึงการลักพาตัวเงินกู้ ฉลามและกรรโชกเควิน Hackett ผู้ช่วยผู้บัญชาการหน่วยบังคับใช้พิเศษกองกำลังผสม (CFSEU) กล่าว

ทีมสืบสวนการเล่นเกมที่ผิดกฎหมายร่วมใหม่ของ CFSEU ​​ดำเนินการสอบสวน ในบรรดาสมาชิกคือนโยบายการเล่นเกมของรัฐบาลและสาขาการบังคับใช้

ในการแถลงข่าวเมื่อเช้าวันอังคาร Hackett กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “มันปลอดภัยที่จะบอกว่าเรากำลังดูเงินหลายล้านดอลลาร์” ที่กำลังถูกฟอก”

ผู้สอบสวนกล่าวว่ากลุ่มอาชญากรที่ถูกกล่าวหามีความสัมพันธ์กันทั่วแคนาดาพร้อมกับจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศอื่น ๆ

Hackett กล่าวว่าการเล่นเกมที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน และการกู้ยืมเงินเป็นแหล่งรายได้ที่น่าดึงดูดสำหรับกลุ่มอาชญากร เขากล่าวว่า “ลูกค้าที่ใช้บริการเหล่านี้จำเป็นต้องตระหนักว่าบ่อยครั้งที่เงินสดที่มอบให้พวกเขามาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และการใช้บริการดังกล่าวจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อาชญากรและให้ทุนแก่องค์กรและการดำเนินงานที่ผิดกฎหมาย” ตามข่าว BC หน่วยงาน

ท่ามกลางข้อมูลที่จำกัดโดย Hackett เกี่ยวกับตัวตนของบุคคลที่ถูกจับกุม คือไม่มีใครในเก้าคนถูกควบคุมตัวและไม่มีการฟ้องร้องใดๆ อย่างไรก็ตาม เขาเคยกล่าวไว้ว่า ในบรรดาข้อกล่าวหาที่เป็นไปได้ ได้แก่ ข้อหาค้ายาเสพย์ติด การฟอกเงิน การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรม และรายได้จากการก่ออาชญากรรม

อันที่จริงมีผู้สอบสวนเปิดเผยน้อยมากเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาที่ถูกกล่าวหาตามรายงาน มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อธิบายว่าการสอบสวนยังดำเนินอยู่และคาดว่าจะมีการจับกุมมากขึ้น ที่คาสิโนการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ถูกเปิดเผยโดย Hackett ซึ่งกล่าวว่ามีเพียงสามหรือสี่บ้านเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเท่านั้นที่ถูกระบุ

Hackett เสริมว่าอย่างน้อยหนึ่งในสามหรือสี่บ้านเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาตั้งอยู่ในเมืองริชมอนด์และมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับหมายจับในคืนวันจันทร์ ริชมอนด์เป็นที่รู้จักจากอิทธิพลของเอเชีย ริชมอนด์เป็นที่ตั้งของวัดพุทธสากล ซึ่งเป็นอาคารที่คล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของปักกิ่ง ย่านหมู่บ้านโกลเด้น และสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์

ตลอดการสอบสวน มีการตรวจค้นบ้านทั้งหมด 6 หลัง และมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดคอมพิวเตอร์ เงินสดและดราฟท์ธนาคาร ยาเสพย์ติด โทรศัพท์มือถือ และยานพาหนะหรูหราหลายคัน โดยในเรือนหนึ่งติดตั้งช่องซ่อนไว้

ตำรวจในยะโฮร์ควบคุมตัวผู้คนกว่า 2,000 คนในการบุกรวม 388 ครั้งในสถานที่เล่นการพนันออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาตทั่ว รัฐ มาเลเซียตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 10 มิถุนายนตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่น

จากผู้ถูกจับกุม 2,348 ราย 1,935 รายเป็นลูกค้าของ สถานที่ เล่นการพนันออนไลน์ ที่ผิดกฎหมาย ขณะที่ 413 รายเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว Datuk Kamarul Zaman Mamat หัวหน้าแผนกสืบสวนคดีอาญายะโฮร์กล่าว

หนังสือพิมพ์มาเลเซียThe Sun แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ถูกกักขังเหล่านั้น โดย อ้างถึงหัวหน้าแผนกซึ่งเสนอคำแถลงต่อไปนี้ว่า “พวกเขาทั้งหมดมีอายุระหว่าง 17 ถึง 64 ปี นอกจากนี้ ตำรวจยังยึดแท็บเล็ตดิจิทัล 316 เม็ด คอมพิวเตอร์ 2,835 เครื่อง แล็ปท็อป 4,032 เครื่องด้วย เป็นเงินสด 159,995 ริงกิต และ 1,390 ริงกิต (4,282) ริงกิต”

หัวหน้าตำรวจกล่าวต่อไปในแถลงการณ์ว่าเนื่องจากการดำเนินการเชิงรุกของตำรวจในปัจจุบันมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย แต่ยังคงมีสถานที่ผิดกฎหมายที่ปฏิบัติการอย่างลับๆในช่วงดึก

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เรียกร้องให้ประชาชนออกมายื่นรายงานหากมีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสอบสวนเพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในศาลได้

มาเลเซียต่อต้านกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายมาช้านาน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในความพยายามที่จะควบคุมการแทรกซึมอย่างกว้างขวางของการดำเนินการเหล่านี้ภายในเขตแดนของตน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การจู่โจมกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นในประเทศและการจู่โจมประเภทนี้ไม่น่าจะสิ้นสุดในเร็วๆ นี้

ในมาเก๊าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องที่รายงานว่าได้แยกองค์กรการพนันแบบพร็อกซี่ออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ เดิมพัน บาคาร่า สูงถึง 1.28 ล้านดอลลาร์ใน ปีที่แล้ว

ตามรายงานของ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ Teledifusao de Macau (TDM) ของรัฐ เมื่อวันพฤหัสบดี ตำรวจเห็นตำรวจในเขตปกครองเก่าของโปรตุเกส เปิดเผยว่าพวกเขาได้จับกุมชาวเมือง 4 คนพร้อมกับชาวจีน 13 คนที่เกี่ยวข้องกับแหวน ซึ่งถูกกล่าวหา เพื่อใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WeChat เพื่อสตรีมเกมบาคาร่าวีไอพีแบบเรียลไทม์สองถึงสามเกมต่อวันจากคาสิโนCotai Strip ที่ไม่ปรากฏชื่อ

TDM รายงานว่าบริการดังกล่าววางตลาดต่อนักพนันในจีนแผ่นดินใหญ่ และแต่ละเซสชั่นรายวันถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับผู้เล่นประมาณ 40 ถึง 50 คน ในขณะที่ตัวแทนเล่นที่โต๊ะ วงแหวนจ้างคนอื่นเพื่อสตรีมการกระทำบนสมาร์ทโฟนในขณะที่พนักงานเพิ่มเติมมีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดทิศทางของลูกค้าแต่ละรายจากจุดที่ตั้งอยู่นอกคาสิโน

ผู้ประกาศข่าวยังรายงานด้วยว่าตัวแทนภายในคาสิโนได้รับเงินประมาณ 1,280 เหรียญต่อเดือนในขณะที่ลูกค้าบางรายเชื่อว่าได้ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ของ Alipay

“ผู้ต้องสงสัยเรียกเก็บเงิน [ลูกค้า] ค่าคอมมิชชั่นการแลกเปลี่ยน 5% และพวกเขาจะให้คนของพวกเขาเล่นการพนันสำหรับลูกค้าของพวกเขาแล้วรายงานผลสดในการแชทเป็นกลุ่ม” โฆษกตำรวจ Choi Ian Fai กล่าวกับ TDM “พวกเขายังมีบัญชีในห้องวีไอพีของคาสิโนด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงเก็บเดิมพันรวม 102,500 ถึง 115,300 ดอลลาร์ต่อวันเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นพิเศษ”

TDM รายงานเพิ่มเติมว่าตำรวจบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ Zape Strip ของหนึ่งในผู้นำกลุ่มที่ถูกกล่าวหาของซินดิเคทหลังจากถูกปิดเมื่อเดือนที่แล้วและยึดคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือห้าเครื่องซึ่งทั้งหมดมีข้อมูลเกี่ยวกับนักพนันพร้อมกับเงินสดและการพนัน ชิปมูลค่าเกือบ 217,900 เหรียญ

มีรายงานว่าตำรวจเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยเจ็ดคนถูกควบคุมตัวในขณะที่อยู่ในคาสิโนลึกลับในขณะที่หัวหน้าแก๊งคนที่สองยังคงมีขนาดใหญ่ คดีนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับสำนักงานอัยการแล้ว และผู้ที่ถูกจับกุมอาจถูกตั้งข้อหาร้ายแรงในการดำเนินกิจการอาชญากรและธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าตำรวจมาเก๊าจับกุมผู้ต้องสงสัยหกคนในการดำเนินการแหวนให้กู้ยืมเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2556 โดยกำหนดเป้าหมายผู้ค้าคาสิโนและคนขับรถแท็กซี่

TDM รายงานว่า การดำเนินการที่ผิดกฎหมายนั้นคาดว่าจะได้รับเงินอย่างน้อย 641,000 ดอลลาร์จากตัวแทนของบริษัท ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากจีน แผ่นดินใหญ่ โดยได้รับมอบหมายให้มองหาลูกค้ารายใหม่ในขณะที่แอบอ้างเป็นนักท่องเที่ยว

“ผู้นำแหวนสองคนจากแผ่นดินใหญ่ได้ก่อตั้งบริษัทเงินกู้ในเมืองจูไห่ โดยเสนอเงินกู้ตั้งแต่ 3,800 ถึง 19,200 ดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10%” เอียน ไฟ บอกกับ TDM “อัตราจะเพิ่มขึ้นเป็น 120% หากผู้กู้ไม่ชำระคืนเงินกู้ภายในหนึ่งปี”

มีรายงานว่าตำรวจยึดสัญญาเงินกู้ 55 ฉบับมูลค่าประมาณ 256,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างการตรวจค้นสถานที่ขององค์กร ขณะที่อัยการท้องถิ่นกำลังดำเนินการกับคดีนี้และค้นหาผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม

หนึ่งสัปดาห์หลังจาก Universal Entertainment Corporation เปิดตัวการสอบสวนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประธานKazuo Okadaในการโอนเงินที่ถูกกล่าวหาอย่างผิดกฎหมาย และ บริษัท ย่อยของ Tiger Resort, Leisure and Entertainment Incorporatedได้ประกาศว่ามหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นถูกถอดออกจากตำแหน่งประธานของตัวเอง

Okada กำลังถูกสอบสวนโดย Universal Entertainment Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตปาจิงโกะ สล็อตแมชชีน และเกมอาร์เคด เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการโอนเงินกว่า 17.93 ล้านดอลลาร์จากบริษัท Tiger Resort Asia Limited ในฮ่องกงไปยัง “บุคคลที่สาม” โดยไม่ต้องผ่าน “กระบวนการตัดสินใจภายในที่เหมาะสม” ก่อน

นับตั้งแต่นั้นมา บริษัทยูนิเวอร์แซลเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในโตเกียวกล่าวหาว่าโอคาดะอาจเกี่ยวข้องกับ “กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” อีกสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินประมาณ 2.22 ล้านดอลลาร์และรวมการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ไว้ในกิจกรรมที่พิจารณาโดย สมาชิกสามคน “คณะกรรมการสอบสวนพิเศษประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภายนอก”

“คณะกรรมการสอบสวนพิเศษมุ่งมั่นที่จะสอบสวนข้อสงสัยใหม่เหล่านี้ เพื่อชี้แจงภาพรวมและกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำ และบริษัทจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนพิเศษ” อ่านแถลงการณ์ เมื่อวานนี้ โดย Universal Entertainment Corporation “บริษัทจะแจ้งผลการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนพิเศษทันทีที่บริษัทได้รับรายงานการสอบสวน”

ยูนิเวอร์แซล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ประกาศเพิ่มเติมว่า “มีโอกาสเก็บเงินได้แล้ว” และ “บริษัทจะไม่ขาดทุน” และ “ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท”

“เราขออภัยอย่างจริงใจที่ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหุ้นส่วนธุรกิจของเรา รวมถึงผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาด” คำแถลงจาก Universal Entertainment Corporation “บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนพิเศษอย่างละเอียดถี่ถ้วน และชี้แจงภาพรวมเกี่ยวกับปัญหานี้ให้กระจ่าง เราขอแสดงความนับถือสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคต”

ในส่วนของ สมัครเว็บยูฟ่าเบท Tiger Resort, Leisure and Entertainment Incorporated in the บริษัทหลังยักษ์Okada Manilaคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการในฟิลิปปินส์และเปิดเผยว่า Okada ได้ถูกแทนที่ด้วย Manuel Lazaro เป็นประธานของบริษัท โดยมี Kenji Sugiyama ก้าวเข้ามารับหน้าที่เป็นประธานคนใหม่ .

“ผลสืบเนื่องมาจากการกระทำล่าสุดของ Universal Entertainment Corporation การประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษของ Tiger Resort, Leisure and Entertainment Incorporated ถูกเรียกประชุมตามด้วยการประชุมองค์กรของคณะกรรมการ” อ่านคำแถลงสั้น ๆ ในวันศุกร์จาก Tiger Resort, Leisure and Entertainment Incorporated . “ Kazuo Okada ถูกถอดออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ [และ] ผู้พิพากษา Manuel Lazaro ได้รับเลือกเป็นประธานและ Kenji Sugiyama เป็นประธาน Antonio Cojuangco, Rey David และ Steve Wolstenholme ยังคงเป็นกรรมการ”